Cndcec: indicatori di anomalia per segnalazione di operazioni sospette – Sistema Ratio #finsubito prestito immediato
Il D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, che detta norme in materia prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all’art. 11 disciplina…